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2022 八月 11, 12:47

白罗斯担任独联体金融调查机构负责人理事会主席

档案库图
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白通社明斯克8 月 11 日电 白通社报道。白罗斯将担任独联体成员国税务(金融)调查机构负责人协调委员会主席。这一决定是在明斯克的一次理事会会议上做出的。

白罗斯国家控制委员会副主席、金融调查司主任伊戈尔·马沙洛夫(在2013-2014年期间,他已担任该委员会主席)当选为该委员会主席,独联体成员国税务(金融)调查机构秘书处的职能转移到白罗斯 国家控制委员会金融调查部。

独联体成员国税务(金融)调查机构是独联体的一个部门合作机构,成立于 1999 年 10 月,旨在互动和协调打击违反税收(金融)立法的行动。伊戈尔·马沙洛夫说:“这是一个交流经验、规划联合国际活动的有前景的平台。有趣的是,看看各国正在朝着哪个方向发展,正在制定哪些文件来应对新的挑战和威胁。打击逃税、假冒产品和其他与经济和金融犯罪。此外,我们的部分工作是制定打击跨境犯罪表现的联合措施”。

白方提出建议,分享经验。国家控制委员会副主席指出:“众所周知的事件发生后,出现了关于打击极端主义活动,打击其融资的问题。在这方面,我们准备与其他国家的同事分享某些进展”。

金融调查机构的工作人员采取措施查明和打击利用信息技术在经济领域实施的犯罪活动。在白罗斯的现阶段,全球金融部门的网络欺诈案件呈上升趋势。网络犯罪的主要份额与使用网络钓鱼、网络钓鱼、社会工程方法和黑客攻击用户帐户有关。这个问题与个人和法人实体都有关。

打击电子商务中的犯罪行为也已提上日程。近期,热门网店店主违反税法的案例愈演愈烈。因此,今年,金融调查司对两家通过互联网零售电子产品和家用电器的商业组织的所有者发起了逃税的刑事诉讼。对国家造成的损失总额超过等值 1000 万美元。

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